Lavado de activos: nuevos allanamientos en Concordia

Los efectivos de la Prefectura Naval Argentina impidieron el ingreso y salida de personas de un corralón y efectuaron el secuestro de más documentación vinculada a la causa.

Al parecer, el corralón siguió operando pese a todas las restricciones que se le habían impuesto, hasta incluso bajo la misma modalidad, ejerciendo similares actividades a las que motivaron que estén siendo juzgados los responsables de la empresa.

Asimismo, se informó que secuestraron documentación, facturas, soportes magnéticos y otros elementos de interés. En síntesis, pese a estar procesados sus integrantes, la organización siguió operando.

En la causa también originalmente fueron imputados junto a Bähr; Rubén Ábalo; Ernesto Palazzotti y Luis Eckerdt.

El día de los once

allanamientos simultáneos

La denominada megacausa de lavado comenzó cuando el 14 de marzo pasado se realizaron en Concordia, principalmente en la zona céntrica, ante el supuesto delito de lavado de activos, un total de once allanamientos, los que concluyeron con cuatro detenidos.

Los procedimientos se realizaron en comercios, financieras, casas de venta de moneda extranjera, estudios contables y en el corralón antes mencionado.

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay siguió una investigación de la AFIP de evasión fiscal por casi 1.200 millones de pesos durante 2018 y las ganancias que obtuvo el grupo.

Los procedimientos estuvieron conectados entre sí. Se trataba de una organización que tenía la operatoria de lavado de activos, publicó el sitio “El Sol”.

Los procedimientos se realizaron desde las 8 de la mañana de ese miércoles 14 de marzo en una financiera y casa dedicada a la compraventa de oro en un céntrico local de calle Urquiza al 700, casi Alberdi. Otro de los operativos se realizó en inmediaciones de calles Villaguay y Del Cerro, donde los efectivos de la Prefectura habrían ingresado por la fuerza en un domicilio particular.

En otros domicilios particulares también las fuerzas federales realizaron allanamientos y requisas domiciliarias, por ejemplo, en Sarmiento, pasando Sargento Cabral; Entre Ríos al 1590, casi Teniente Ibáñez; y en inmediaciones de Néstor Garat y Damián P. Garat, respectivamente, también se procedió a operativos de las mismas características.

En la misma causa que incluía a los once allanamientos en Concordia, los efectivos federales realizaron un procedimiento en un domicilio en las inmediaciones de Pirovano y Sarmiento. Entre los elementos secuestrados por Prefectura y que fueron trasladados al Juzgado Federal por la AFIP, se inventariaron sumas de dinero, discos rígidos, celulares, computadoras y libros contables, además de comprobantes de las transferencias bancarias, varios automóviles, motocicletas y camionetas de alta gama.